고수익 투자를 미끼로 고령층을 속여 160억원대 금괴와 현금을 가로챈 다국적 자금세탁 조직이 경찰에 붙잡혔다. 경찰이 압수한 범죄수익. 경기남부경찰청 제공

고수익 투자를 미끼로 고령층을 속여 160억원대 금괴와 현금을 가로챈 다국적 자금세탁 조직이 경찰에 붙잡혔다. 피해자 가운데는 70~80대 고령자도 다수 포함된 것으로 드러났다.

경기남부경찰청 광역수사단 반부패·피싱수사계는 사기 등 혐의로 국내 총책인 40대 한국인 A씨 등 17명을 검거해 이 가운데 15명을 구속 송치했다고 28일 밝혔다.

이들은 올해 1월부터 유튜브 등을 통해 투자 리딩방을 홍보하며 피해자 83명으로부터 약 160억원 상당을 가로챈 뒤 범죄수익을 세탁해 해외로 빼돌린 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과 조직은 외국계 투자회사를 사칭한 가짜 앱을 피해자들에게 설치하게 한 뒤 조작된 수익 그래프를 보여주며 추가 투자를 유도했다. 실제 투자 활동은 전혀 하지 않은 채 투자금을 그대로 가로챈 것으로 조사됐다.

피해자들은 대부분 60대 이상 고령층이었다. 경찰은 은퇴 후 자산 관리에 대한 불안감과 디지털 기기 사용에 익숙하지 않은 점을 조직이 집중적으로 노렸다고 설명했다.

조직은 철저한 다국적 분업 체계로 운영됐다. 국내 총책과 보조 역할을 맡은 한국인 2명을 제외한 조직원들은 동남아시아와 중앙아시아 등 6~7개국 출신 외국인들로 구성됐다.

이들은 피해자들을 직접 만나 골드바와 현금을 전달받은 뒤 이를 현금화해 세탁하는 역할을 맡았다. 해외에 있던 상선 조직은 수금책들을 단기간 국내에 입국시켜 범행 후 곧바로 출국시키는 이른바 ‘치고 빠지기’ 방식으로 경찰 추적을 피해왔다.

고령층 상대 투자 리딩방을 운영해 투자금을 빼돌린 뒤 자금을 세탁한 조직도. 경기남부경찰청 제공.

특히 조직원들의 여권을 입국 직후 압수했다가 출국 시 돌려주는 방식으로 이탈까지 통제한 것으로 파악됐다.

빼돌린 골드바는 서울 종로 일대 금은방에서 일반 손님처럼 위장해 현금으로 바꾼 뒤 불법 환전상을 거쳐 가상화폐 테더(USDT)로 전환해 해외 지갑으로 송금됐다.

경찰은 지난 2월 말 49억원 상당의 금괴를 피해당한 70대 후반 피해자 B씨의 신고를 받고 수사에 착수했다. 이후 수거책 검거를 시작으로 상선 조직까지 추적해 국내 총책 A씨를 차례로 붙잡았다.

수사 과정에서 경찰은 현금과 골드바 등 5억5000만원 상당을 압수했지만, 나머지 범죄수익은 이미 해외로 빠져나간 것으로 확인됐다.

피해자 B씨는 처음에는 수백만원 규모만 투자했다가, 가짜 앱에서 투자금이 수배로 불어난 것처럼 표시되자 보관 중이던 금괴까지 넘긴 것으로 전해졌다.

경찰은 현재 신원이 특정된 조직원 33명 가운데 17명을 검거했으며, 해외로 도주한 6명에 대해서는 인터폴 적색수배를 요청할 예정이다.